Aktuelle „Spiegel“-Recherchen zu einem Datenleak zeigen nun, welche Luxus-Immobilien sich die mutmaßlichen Mitstreiter rund um die „Kryptoqueen“ anschafften.
In Summe lassen sich anhand der Daten mehr als zwei Dutzend Dubai-Immobilien der OneCoin-Spitze zuordnen, für die sie eine zweistellige Millionensumme ausgaben, heißt es im „Spiegel“.
Beispiel: „Kryptoqueen“ Ruja Ignatova soll sich laut der Recherchen von den erschlichenen Gelder aus der Fakewährung OneCoin ein fast 500-Quadratmeter großes Luxusapartment im Dubaier Resort „Oceana“ gekauft haben.
Die „Kryptoqueen“, Ruja Ignatova, und ihre Kompagnons sollen sich mit ihrer Fakewährung OneCoin mindestens vier Milliarden Dollar erschlichen haben. Unter ihren Opfern auch etwa 60.000 Deutsche. Weltweit sogar mindestens 3,5 Millionen Anleger in 175 Ländern. Aktuelle „Spiegel“-Recherchen zu einem Datenleak zeigen nun, welche Luxus-Immobilien sich die mutmaßlichen Mitstreiter rund um die „Kryptoqueen“ anschafften. Die Daten wurden ursprünglich den Konfliktforschern der US-Denkfabrik Center for Advanced Defense Studies zugespielt und größtenteils aus den Jahren 2020 und 2022 stammen.
Sie legen offen, dass scheinbar die gesamte Führungsriege von OneCoin jahrelang im Emirat zu Gast war und dort in den vornehmsten Lagen eingekauft haben soll, belegen Dokumente aus Dubai. In Summe lassen sich anhand der Daten mehr als zwei Dutzend Dubai-Immobilien der OneCoin-Spitze zuordnen, für die sie eine zweistellige Millionensumme ausgaben, heißt es im „Spiegel“.
Das Geld soll aus dem Schneeballsystem gekommen sein, welches die Kryptoqueen mit dem Schweden Sebastian Greenwood seit 2014 rund um die Fake-Währung OneCoin aufbaute. Betroffenen wurden laut „Spiegel“ wertlose Schulungsmaterialien bzw. Schulungspakete verkauft. Anleger sollten dann die Gebühren dafür auf Konten in Dubai überweisen, wo auch die Firma OneCoin Ltd. registriert wurde. Doch wohin flossen die Gelder auf diesen Konten?
Kryptoqueen Ignatova soll Luxusapartment für etwa 2,4 Millionen Euro gekauft haben
Kryptoqueen Ignatova soll sich laut „Spiegel“-Recherchen davon 2015 ein fast 500-Quadratmeter großes Luxusapartment im Dubaier Resort „Oceana“ gekauft haben. Ein Penthouse im 14. Stock. Von der Terrasse, so beschreibt es der „Spiegel“, soll man einen Ausblick auf Pools, auf Jachten, das Meer und die Skyline von Dubai haben. Angeblicher Kostenpunkt: zehn Millionen Dirham, etwa 2,4 Millionen Euro. Erworben hatte es Ruja laut der Recherchen über eine kurz vorher gegründete Firma.
Attraktiv war das Emirat für Ignatova und ihre Gefolgsleute wohl vor allem deshalb, weil Immobilien noch immer in bar oder in Krypto–Währungen bezahlt werden können, bestätigten mehrere ortsansässige Makler dem „Spiegel“. Zwischenzeitlich gingen allerdings auf den One-Coin-Konten im Emirat offenbar so hohe Summen, dass es auch den Banken auffiel. Sie ermittelten schließlich wegen des Verdachts auf Geldwäsche und sollen im Jahr 2015 eine Summe in Höhe von 50 Millionen Euro eingefroren haben. Weitere Konsequenzen blieben aber offenbar aus, weil Ignatova so gut in den Führungsriegen vor Ort vernetzt gewesen sein soll.
Millionenschwere Apartments und Villen: Was die OneCoin-Mitstreiter erwarben
Die Mitstreiter von Ignatova hielt das so oder so nicht ab, sich weiter mit Luxus-Immobilien einzudecken. OneCoin-Mitgründer Sebastian Greenwood soll laut „Spiegel“ bis heute eine fürstliche Villa in der Nähe des Montgomerie Golf Clubs in Dubai besitzen. Er wurde 2018 in Thailand aufgegriffen und in den USA zu einer 20-jährigen Haftstrafe verurteilt.
Frank Schneider, ein ehemaliger Luxemburger Spion und enger Berater sowie Sicherheitschef für Ignatova, soll den Daten zufolge ein 270-Quadratmeter-Domizil im fünften Stock der Dubaier „Serenia Residences“ für rund 1,7 Millionen Euro erworben haben. Zudem soll ihm ein Anwesen in der Hauptstadt Wellington gehören, das die Behörden in Neuseeland Anfang dieses Jahres beschlagnahmten. Und: Schneider soll mit einem Partner eine Firma auf der indonesischen Insel Bali führen, die Immobilien verwaltet. Die Firmenanteile sollen letzten September laut „Spiegel“ auf seine Familienmitglieder übertragen worden sein. Schneider hat sich inzwischen abgesetzt.
Stephan S., der sich als Vermarkter von OneCoin etabliert hatte, soll sich in Dubai eine 207 Quadratmeter große Immobilie für rund eine Million Euro gekauft haben. Plus: eine weitere Zweizimmerwohnung im Hafenviertel für mehr als 500.000 Euro. Laut „Spiegel“ zeigen die Daten aus dem Leak, dass OneCoin-Vermarkter Stephan S. zudem über die Vermietung einer der Wohnungen Einnahmen generierte: 70.000 Euro im Jahr. Eine Anfrage des „Spiegels“ beantwortet er nicht. Aktuell läuft ein Verfahren gegen ihn Italien.
Der Finne Kari W., einer der aktiven One-Coin-Verkäufer soll mindestens eine Villa und sieben Apartments im Emirat gekauft haben.
Was aber ist aus den Emiraten zu erwarten, nachdem bereits wegen Geldwäscheverdacht ermittelt wurde? Auf „Spiegel“-Nachfrage zu den OneCoin-Geldern und den Immobilien heißt es aus den Emiraten, man nehme die eigene Rolle im Schutz des Weltfinanzsystems „sehr ernst“ und arbeite mit internationalen Partnern daran, Kriminelle zu verfolgen und alle Formen illegaler Finanzgeschäfte zu bekämpfen.
jel