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(2438)翔耀-本公司全面改選董監事名單

1.發生變動日期:105/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：邱連春(本公司董事長)
董事：胡義福(本公司董事)
董事：陳仕坤(本公司董事)
董事：陳志士(勁耘科技股份有限公司董事)
董事：王智永(勁耘科技股份有限公司董事)
監察人：陳寬豪(本公司監察人)
監察人：蔡金秀(翊聖企業股份有限公司董事)
監察人：呂國成(駿熠電子科技股份有限公司監察人、晶霖投資有限公司總經理)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：邱連春(本公司董事長)
董事：陳仕坤(本公司董事)
董事：王智永(本公司董事)
獨立董事：劉家成(永旺能源股份有限公司資深副總經理兼財務長)
獨立董事：梁世武(世新大學公共關係暨廣告學系教授/行政副校長兼總務長/
知識經濟發展研究院院長)
監察人：陳寬豪(本公司監察人)
監察人：蔡金秀(翊聖企業股份有限公司董事)
監察人：卓傳陣(調和聯合會計師事務所高雄事務所所長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：邱連春 5,233,457股
董事：陳仕坤 4,593,490股
董事：王智永 12,753,180股
獨立董事：劉家成 0股
獨立董事：梁世武 0股
監察人：陳寬豪 3,265,130股
監察人：蔡金秀 125,863股
監察人：卓傳陣 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/09
9.新任生效日期:105/06/06
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無